重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2022年8月18日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、            召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年8月18日   16點00分

召開地點：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年8月18日至2022年8月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權：無

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第三次會議和第十一屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、            會議登記方法

（一）會議登記時間：2022年8月17日下午17:00前

（二）會議登記地點：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

（三）會議登記方法：

1、法人股東應由法定代表人或由其授權委托的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權委托書）。

2、個人股東憑本人身份證、證券賬戶信息（如證券賬戶卡）出席。個人股東的授權代理人除該類證件外還應出示本人身份證和授權委托書。

3、出席會議的股東持有效證件于2022年8月17日下午17:00之前到本公司登記；異地股東可以信函、傳真方式登記（須在2022年8月17日下午17:00之前傳真或送達至公司，且在出席會議時應提交上述證明材料原件），公司不接受電話登記。

六、            其他事項

（一）疫情期間，公司鼓勵股東通過網絡投票方式參加本次股東大會。

（二）現場出席會議的股東及股東代理人請于會前半小時攜帶相關證件及本人72小時內核酸檢測陰性證明到會場辦理登記手續。進入公司或股東大會會場內需全程佩戴口罩，主動配合會場工作人員進行體溫檢測并做好登記。

（三）出席者交通及食宿費用自理。

（四）聯系方式：

聯系地址：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

聯系人：許健

聯系電話：010-85670030

特此公告。

                   百川能源股份有限公司董事會

 2022年8月2日

附件1：授權委托書

?      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

百川能源股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月18日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。